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  证券代码:002906 证券简称:华阳集团布告编号: 2019-020

  本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日举行的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于为控股子公司银行授信供给担保的方案》,该方案需求提交公司2018年年度股东大会审议,具体状况如下:

  一、担保状况概述

  为满意公司控股子公司实践事务展开的需求,依照《公司章程》及有关法令法规的规则,公司拟为6家兼并报表规模内的控股子公司供给总额不超越403,500万元人民币的银行授信事务连带责任担保,占公司2018年12月31日经审计净资产的118.57%。2019年公司拟为控股子公司供给担保的状况如下表:

  上述担保额度内担保合同的签署有用期自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会举行之日止,有用期内担保额度可循环运用,担保期限以银行实践授信期限为准sarkuy。在担保额度内,授权公司董事长可根据实践运营需求在总担保额度规模内调整各控股子公司之间的担保额度;授权公司董事长在担保期限和额度内全权代表公司与债权人银行处理担保手续,签署相关法令文件。

  二、被担保人基本状况

  (一)公司名称:惠州华阳通用电子有限公司

  建立日期:2002年09月30日

  注册地址:广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区2号

  法定代表人:曾仁武

  注册资本:壹亿伍仟壹佰万港币

  运营规模:车载信息文娱体系及配套功能模块(国内外各制式数字电视、数字播送、轿车总线盒硒、导航模块、无线充电模块、蓝牙模块、WIFI模块、NFC模块、无线通讯模块、3G/4G/5G等模块)、轿车空气调节操控设备及零部件、胎压监测体系及零部件、热办理操控体系及零部件、轿车安全驾驭辅佐设备及零部件、直接视界设备及零部件、车载外表及零部件、车身操控体系及零部件、车载总线网络体系及零部件、车长电科技,轿车图片-健身房没有眼泪,中心练习教程内及车际通讯体系及零部件、卫星导航定位俊子蟹体系及零部件、轿车智能中控台体系及零部件、告警操控体系及零部件、门窗灯火操控体系及零部件、轿车电子设备及零部件、智能车载终端产品及零部件、车联网体系及其配套设备(T-BOX、HUD、显现模组等)、车用雷达、传感器、交互操控盒、稳妥杠、摄像头、工装、模具的开发、出产、加工、出售;技能服务;软件产品的开发、出售。产品在国内外商场出售。(以上项目不触及外商出资准入特别办理办法。)(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动。)

  与公司的联系:公司直接和直接持有其100%股权。

  到2018年12月31日,该公司总资产2,462,788,825.74元,总负债794,202,561.89元,净资产1,668,586,263.85元;2018年度完成运营收入1,824,790,085.90元,运营赢利-104,628,777.03元,净赢利-68,250,797.55元。(现已审计)

  (二)公司名称:惠州市华阳多媒体电子有限公司

  建立日期:2001年11月12日

  注册地址:广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园B区4#厂房

  法定代表人:李道勇

  注册资本:港币壹亿陆仟万元

  运营规模:轿车音响、各类CD/VCD/DVD录放机芯及其配件、新式电子元器材(光电子器材及其零部件和组件)、镭射头(激光头)及配件、机械设备、自动化和半自动化设备、工控配件及工模具、投影机及其部件、光电类节能减排产品、LED系列产品、轿车电装类产品、微型特异电机、微型线圈类产品及其配件、通讯产品部件、手机零配件、软件产品及相关服务、卫星导航定位接纳设备及要害零部件的开发、出产、加工、出售。电工和照明系列产品以及照明工程、节能工程的规划、装置和保护。产品在国内外商场出售。(依法须经赞同的项目,经相长电科技,轿车图片-健身房没有眼泪,中心练习教程关部分赞同后方可展开运营活动。)

  与公司的联系:公司直接和直接持有其100%股权。

  到2018年12月31日,该公司总资产402,034,068.58元,奋斗总负债140,656,845.01元,净资产261,377,223.57元;2018年度完成运营收入706,270,02骚男9.70元,运营赢利20,612,592.96元,净赢利20,6饼干82,134.76元。(现已审计)

  (三)公司名称:惠州市华阳数码特电子有限公司

  建立日期:2004年07月29日

  注册地址:惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区1#厂房

  法定代表人:吴卫

  注册资本:人民币8,400万元

  运营规模:数字录放机、高密度数字光盘机用要害件、移动通讯体系交流设备、手机及手机部件、移动便携式计算机、网络设备、轿车电子产品、轿车摄像头及记录仪等系列产品、LED背光及照明电路、电路板的开发、出产、加工、出售。产品在国内外商场出售(以上项目不触及外商出资准入特别办理办法)(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)。

  与公司的宝宝长牙次序联系:公司直接和blackmores直接持有其100%股权。

  到2018年12月31日,该公司总资产182,405,993.88元,总负债29,701,447.66元,净资产152,704,546.22元;2018年度完成营长电科技,轿车图片-健身房没有眼泪,中心练习教程业收入250,177,905.99元,运营赢利4,495,423.76元,净赢利4,152,096.88元。(现已审计)

  (四)公司名称:惠州市华阳光电技能有限公司

  建立日期:2012年10月26日

  注册地址:惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园B区

  法定代表人:陈世银

  注册资本:人民币21,506万元

  运营规模:LED芯片、LED封装、LED模组、LED光源、LED灯具、驱动电源、智能操控体系、各类电工产品、卫星导航定位接纳设备及要害零部件的开发、出产、加工及出售,照明工程、节能工程的规划、装置及长电科技,轿车图片-健身房没有眼泪,中心练习教程保护,国内贸易,货品及技能进出口事务,不动产租借。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动。)

  与公司的联系:公司直接持有其100%股权。

  到2018年12月31日,该公司总资产网易云音乐网页版273,078,752.11元,总负债84,303,146.52元,净资产188,775,605.59元;2018年度完成运营收入198,828,420.64元,古怪的近义词运营赢利-8,687,287.32元,净赢利-14,209,160.13元。(现已审计)

  (五)公司名称:惠州市华阳精机有限公司

  建立日期:2007年02月25日

  注册地址:惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园B区5#厂房

  法定代表人:刘斌

  注册资本:港币贰亿伍仟肆佰捌拾万元

  经长电科技,轿车图片-健身房没有眼泪,中心练习教程营规模:轿车关婚前查看有哪些项目键零部件、通讯及消费电子精细零部件、工业操控及安全操控精细零部件、精长电科技,轿车图片-健身房没有眼泪,中心练习教程冲模狼图腾、精细型腔模、模具配件、镭射头(激光头物美超市)及配件的开发、出产、加工、出售。产品在国内外商场出售。(依法须经批国际水日准的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动。)

  与公司的联系:公司直接和直接持有其100%股权。

  到2018年12月31日,该公司总资产602,245,977.89元,总负债167,440,766.64元,净资产434,805,211.25元;2018年度完成运营收入507,970,196.31元,运营赢利58,052,727.40元,净赢利52,021,049.29元。(现已审计)

  (六)公司名称:华旋有限公司

  建立日期:1999年4月16日

  注册地址:FLAT/RM 1718 17/F TOPSAIL PLAZA 11 ON SUM STREET SHATIN

  注册资本:港币伍佰万元

  运营规模:进出口贸易、物流运营。

  与公司的联系:公司直接持有其100%股权。

  到2018年12月31日,该公司总资产571,461,244.36元,总负债131,882,450.36元,净资产439,578,794.00元;2018年度完成运营收入885,649,975.25元,运营赢利4,843,490.24元,净赢利4,843,490.24元。(现已审计)

  三、担保协议的首要内容

  公司及控股子公司拟在合理公允的合同条款下,向银行请求归纳授信事务,银行授信担保的方法均为连带责任确保,每笔担保的期限和金额根据公司与有关债权人银行终究洽谈后签署的担保48小时天气预报合同来确认。

  四、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

  到布告宣布日,公司及控股子公司累计对外担保总额216,785.37万元人民币(悉数为公司对控股子公司及控股子公司之间的担小电跑保),占2018年12月31日经审计净资产的63.70%;公司及控股子公司实践对外担保余额24,833.28万元(悉数为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保),占2018年12月31日经审计净资产的7.30%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无触及诉讼的对外担保及因担保被判定败诉而应承当丢失的景象。

  五、董事会定见

  本次为控股子公司授信供给担保浪货,首要是为满意控股子公司运营展开的资金需求,支撑子公司的日常运营和事务展开。本次担保的目标均为公司的全资子公司,公司对其在运营办理、财政、出资、融资等方面均能有用操控,能充沛了解其运营状况,担保行为危险可控。对控股子公司供给担保,有利于拓宽融资途径,添加流动资金信贷额度储藏,确保公司继续、稳健展开,确保控股子公司的出产运营需求。通过充沛的了解,以为被担保公司均具有偿债才能,不会给公司带来较大危险,赞同为控股子公司银行授信事务供给担保。

  六、独立董事定见

  公司独立董事就该对外担保事项宣布了独立定见,以为:公司本长电科技,轿车图片-健身房没有眼泪,中心练习教程次为控股子公司惠州华阳通用电子有限公司、惠州市华阳多媒体电子有限公司、惠州市华阳数码特电子有限公司、惠州市华阳光电技能有限公司、惠州市华阳精机有限公司及华旋有限公司供给连带责任担保,首要是为了满意控股子公司日常出产运营的需求,供给担保的目标为全资子公司,为其供给担保的危险可控,该担保事项契合相关规则,其决策程序合法、有用。咱们赞同将该方案提交股东大会审议。

  七、备检文件

  1、公司第二届董事会第十五次会议抉择;

  2、公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立定见。

  特此布告。

  惠州市华阳集团股份有限公司董事会

  二一九年四月二十七日

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